【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林地方檢察署聯合刑事警察局及多地警政單位，成功偵破一起跨境博弈洗錢重大案件。該集團以精密分工方式運作，招募多名「大洗水手」前往澳門從事資金轉換，企圖將境內不法賭博所得洗白，涉案規模龐大。
專案小組指出，本案由檢察官林柏宇與蔡少勳共同指揮偵辦，整合雲林縣警察局北港分局、新北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、基隆市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊及高雄市政府警察局岡山分局等跨縣市警力，透過金流分析、出入境紀錄與消費資料交叉比對，逐步掌握犯罪網絡。
調查顯示，該集團由核心幹部操控，透過招募成員提供個人帳戶與信用卡，先將博弈不法所得匯入帳戶作為卡費預繳，再利用提高後的刷卡額度至境外賭場兌換籌碼，表面上進行賭博，實際上僅以小額交易掩護或未實際賭博，隨後將籌碼轉換為現金，再回流至集團手中，完成洗錢流程。
檢警指出，此類手法利用境外賭場金流流動快速且審查相對寬鬆的特性，將不法資金轉換為合法外觀資產，並持續循環操作，規模驚人。全案在掌握具體犯罪模式後，檢警同步展開拘提與搜索行動，成功瓦解組織運作。
經查，涉案人員中多名核心幹部及重要成員遭聲押獲准，其餘涉案人員亦分別交保候傳，並持續追查在逃共犯。專案小組清查發現，該集團經手洗錢金額逾2億7千萬元，另有高達330億元不明資金流動，已由法院裁定扣押部分資產，以防止犯罪所得流失。
雲林地檢署表示，將持續強化跨境合作與金融監管機制，嚴密打擊利用境外規避監管的不法行為，並呼籲民眾切勿輕信高報酬誘因參與非法金流操作，以免觸法並承擔法律責任，共同維護社會治安與金融秩序。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）
