【記者許順德臺中報導】臺中地檢署偵辦記帳及報稅代理人勾結博弈集團案，查獲新良威、普樂等兩間公司的負責人，涉嫌協助九州等等大型賭博網站，利用廿八間人頭公司帳戶充作「金融通道」讓賭客進出資金，經統計洗錢高達八十一億四千三百廿七萬元，檢方偵結依組織、洗錢等罪嫌起訴四人。
    
臺中地檢署表示，案由檢察官謝孟芳指揮中檢重案支援中心、警方等，清查異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久的公司，其交易對像高度重疊，且相關稅務申報均集中由新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所、普樂記帳及報稅代理人事務所承辦。
    
檢方指出，謝孟芳今年七月十六日率專案小組，會同財政部中區國稅局、南區國稅局，前往涉案事務所、負責人居住所搜索，查扣公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等證物，檢方複訊後將新良威的王姓女負責人（四十六歲）聲押獲准，其餘被告以一至十五萬元交保侯傳。
    
檢方查出，新良威王姓女負責人、普樂記帳李姓負責人（六十八歲）都是合法登錄的記帳及報稅代理人，其明知依法負有客戶審查及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益，加入犯罪集團擔任重要角色。
    
檢方發現，其等使九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，得以利用多達廿八家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。
    
為掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵，王女還另指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象，經統計洗錢金額高達八十一億四千三百廿七萬元，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。
    
檢方近日偵結依組織、賭博、偽造文書、洗錢及商業會計法等，起訴王女、李男，及一名黃姓女員工、一名交付帳戶丁姓男子共四人；檢察官並對王女具體求刑三年、併科罰金一百萬元。