【記者許順德臺中報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈押禁見。
    
刑大偵七隊主動請臺中地方檢察署檢察官謝孟芳指揮，由中市刑大、警四分局、霧峰分局及東勢分局等共組專案小組，歷經數月蒐證、分析金流與提款時地，日前見時機成熟，兵分多路前往臺中市南屯區、北屯區之轉帳水房及西屯區之機房執行搜索，當場緝捕徐姓主嫌（卅五歲）等十一名涉案犯嫌。
    
專案小組共查扣涉案金融帳戶卅餘本、數批公司大小章、水房教戰手冊、自開假貨單與假發票、電腦、手機、監視器、USBBOX境外水房連線傳接盒及現金六十四萬餘元等贓證物；另向法院聲請裁定扣押涉案帳戶內資金共有一千五百六十二萬餘元及美金八十一元。
    
隊長黃哲偉表示，以徐姓主嫌為首之犯罪集團於廈門設立境外洗錢據點，對接多家知名線上娛樂城，專替博弈集團提供賭客儲值與出入金服務。
    
為規避查緝，徐嫌與位於北屯區的地產公司合作，由集團每日指派車手以ATM提領賭資，將贓款暫置於人潮往來頻繁的地產公司製造斷點掩人耳目，再集中交由犯嫌等人存入人頭公司帳戶，隨後透過外匯管道結購美金，續轉換為虛擬貨幣再兌回臺幣，藉此層層洗脫不法資金，短短半年內，經手洗錢金額突破十三億元。
    
徐嫌還成立非法支付平台「YD」支付，以每筆代收款抽取3.5%及手續費牟利外，另架設假的買賣平臺並開立假發票，企圖以不實交易掩飾洗錢犯行；遇有賭客提告詐欺導致帳戶遭警示時，則火速簽署和解書佯裝買賣糾紛，以求自保。
    
警訊後依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將徐嫌等十一人移送臺中地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押徐姓主嫌等四人獲准。