〔記者周為政員林報導〕詐欺手法隨社會和科技話題推陳出新，彰化地檢署起訴罕見的﹁虛擬貨幣交易﹂詐欺案，查扣三名被告帳戶不法所得的一二一八萬餘元。


彰檢襄閱主任檢察官王銘仁說，檢方積極打擊集團性詐欺犯罪，日前獲報以三被告為首的詐欺集團，係以虛擬貨幣交易為餌來誘騙民眾投資，涉有詐欺犯嫌，隨即分案指派姚玎霖檢察官偵辦。


王主任檢察官說，經檢察官指揮彰化縣刑警大隊、溪湖分局發動搜索後，查獲三被涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法和刑法加重詐欺等罪嫌，偵查中向法院聲押三人獲准，扣押被告不動產一筆、汽車二輛和銀行存款一二一八萬餘元，全案偵結起訴，建請法院沒收犯罪所得，以懲不法。


王主任檢察官指出，林嫌等三人籌組詐欺集團，先在台中設立實體交易店面據點，利用王牌數位創新公司（即ACE王牌交易所)和轉投資創設的﹁阿福錢包﹂和銷售的虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易模式，與假投資詐欺集團介接合作，再由不詳詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣，可以獲取相當可觀報酬，可向特定的幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶指定錢包地址，利用民眾對虛擬貨幣交易似懂非懂，對實體門市交易商品較為信任的心理，讓被害人至實體商店交付現金進行交易，並將泰達幣儲值進入﹁阿福錢包﹂內。


檢方說，被告等人即利用﹁阿福錢包﹂託管錢包運作方式及特性，即：幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性及可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛擬貨幣數量、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，難以循線追查不法金流等特性，與不法集團共犯詐欺和洗錢犯行，以此牟取不法利益，致多名被害人受財產損害。  

檢察長張曉雯說，全國各地已有多起利用虛擬貨幣交易遂行詐騙的犯罪手法，呼籲民眾對各種投資話術皆要謹慎小心，多方查證，以免受騙被害。



張曉雯檢察長說，詐欺集團設計完美包裝的投資騙術，利用民眾﹁迷信財富自由、對虛擬貨幣運作機制似懂非懂、在虛擬貨幣實體店面交易就沒風險、看到APP交易紀錄就以為是真的、民眾追捧新科技概念商品、投資晚一步就來不及﹂等心理，誘騙民眾投資，結果都是詐騙。


王主任檢察官說，對各類詐騙犯罪，檢方將貫徹行政院所訂﹁新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版﹂，在偵查階段嚴懲詐欺集團、阻斷不法金流，強力查扣犯罪所得、落實罪贓返還，加強犯罪被害人關懷等機制，維護社會治安、保障人民財產安全，請立即掃描「打詐反毒碼上GO﹂QR-code，了解更多反詐妙招、防詐撇步！